Los operativos fueron dispuestos por el magistrado interviniente y contaron con la participación de Gendarmería Nacional Argentina, el Grupo de Delitos Económicos de esa fuerza y personal de ARCA–DGI, además de veedores de distintos colegios profesionales.

La causa se inició en el año 2023, a partir de una denuncia formulada por la entonces AFIP-DGI. Desde entonces, se desarrolló una investigación que se extendió por más de dos años y abarcó varias jurisdicciones del país, lo que permitió reunir los elementos que fundamentaron las medidas ordenadas en los últimos días.

Según se informó, en el expediente se investiga la presunta infracción al Régimen Penal Tributario, previsto en la Ley 27.430, y posibles maniobras compatibles con el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 y siguientes del Código Penal. De acuerdo a fuentes judiciales, la pesquisa apunta a una estructura que habría brindado soporte jurídico-contable para facilitar que terceros blanquearan operaciones realizadas por fuera del circuito legal, a través de un entramado societario con alcance en Entre Ríos, Buenos Aires y CABA.

En el marco de los allanamientos, se procedió al secuestro de dinero, documentación, soportes informáticos y otros elementos de interés para la causa. Asimismo, el Juzgado Federal dispuso una serie de medidas patrimoniales, entre ellas el secuestro de 11 vehículos, embargos sobre inmuebles, congelamiento de cuentas bancarias e inhibiciones, con intervención de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La investigación también analiza presuntas maniobras vinculadas al circuito agroganadero y frigorífico, que habrían utilizado personas jurídicas formalmente constituidas, matrículas de faena y simulación de operaciones comerciales para dar apariencia de legalidad a fondos de presunto origen ilícito.

Desde el ámbito judicial no se descarta que, a medida que avance el análisis del material secuestrado, se dispongan nuevas medidas procesales con el objetivo de determinar responsabilidades penales o, en su caso, descartar vinculaciones.